Не трепите себе нервы - закрывайте счета
Хуже банка не встречал.... эмоции одни негативные.
Вот что прислали:
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 11.07.2022 прямо сюда, в чат.
1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
1. Если осуществляются:
a. С какого периода?
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта
c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки)
d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя
2.Если не осуществляются:
a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.)
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)
Я им прислал 2 НДФЛ - я самозанятый, взаимодействия провожу на сбере. Типа спасибо - документы на проверке. А остальные сможете предоставить - я им говорю Я не юр. лицо - что мне за 218 руб отчитаться - другу купил сигарет со сбера, а вернул он мне на тинькофф или купил Б/у запчасти с авито или брату дал взаймы или мне долг отдали - откуда у меня на всё это должны быть договора и чеки - совсем сбрендили - все клиенты разбегутся......
А сегодня мне прислали (извините нам пришлось ограничить отдельные виды операций)
Мне рекомендовано закрытие счёта - блин у меня там движения копеечные и столько гемороя - да пошёл этот банк куда подальше.
Советую обходить его стороной и не трепать себе нервы
Последние отзывы
Be First Calcium bisglycinate chelate + vitamin K2 + D3, 90 таблеток
Первые полторы-две недели ничего не происходило, а затем... я так понимаю, накопились нужные витамины или те, которых недоставало моему организму. И вот, спустя...
Ютека
Очень рада иметь возможность пользоваться таким удобным приложением. Ютека не только бережет мое время,но и помогает выгодно приобретать ,спасибо за вашу работу
Be First Шейкер 500 мл TS1255
Шейкер аккуратный, с сеткой, она очень мелкая, поэтому промешивается всё без комков, даже на протеине пробовала. Он с широким основанием, удобно мыть его потом....
Be First Шейкер спортивный 1000 мл TS 501
Объем хороший, мне в самый раз. Пластик немного пахнет, точнее, когда получил, но я быстро от него избавился. Один раз жена помыла в посудомойке, думал кирдык е...
Be First Таблетница 7 отделений, Синий
Размером она с ладошку, небольшая, но отделения там глубокие, их семь, добавки можно разложить прям на неделю. Сделана крепко, не гуляет и чётко закрывается. Вн...
Мосгортранс
Верните старые автобусы 438. Сейчас просто бардак, карты не работают толком, давка из за мест. Раньше было отлично !
Be First Бутылка для воды Be First 1300 мл TS 1300
Мне с этой бутылкой комфортно. Воды теперь с лихвой хватает, иногда и остаётся, но точно не было моментов, что не хватило, шикарный объём. Я бутылку таскаю везд...